Acasă Agricultură

Semyon Mogilevich, cunoscut sub numele de Serghei Schneider. Averea bine spălată a lui Semyon Mogilevich este estimată la 10-12 miliarde de dolari.

Semion Mogilevici

Mogilevich s-a născut la Kiev. Mama - Genya Tevyevna Shepelskaya - un medic. Tatăl - Yudka Mogilevich - directorul unui mare companie de printat. Mogilevich a absolvit Universitatea din Lviv cu o diplomă în economie și, în același timp, a fost angajat în cumpărarea și vânzarea subterană de aur și valută. A fost condamnat de două ori - pentru încălcarea regulilor tranzacțiilor valutare (1973) și fraudă (1977). Prima dată când Mogilevich, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în 1975 pentru că cumpăra aur de la emigranți.

După eliberare, Mogilevich și-a extins afacerea. La Kiev, el, împreună cu Iukhimovich, a creat un grup de „stație”. El a întărit legăturile stabilite anterior cu regiunea Moscova, a stabilit contacte cu „”. La mijlocul anilor 80, Mogilevich s-a mutat la Moscova și s-a căsătorit, în ciuda faptului că avea o soție la Kiev. În urma perestroikei, împreună cu o autoritate criminală majoră Sylvester, creează compania Arbat-International, care se ocupă de transportul maritim de mărfuri pe nave închiriate de la Compania de transport maritim al Mării Negre. În plus, până la sfârșitul anilor 80, Mogilevich a organizat cooperativa Vnukovo, care deține o rețea de toalete plătite la gările din Moscova.

În 1988, după ce a stabilit o afacere și a lăsat-o altor parteneri, Mogilevich s-a stabilit în Ungaria. Aici a preluat o duzină de cluburi de noapte și a achiziționat mai multe fabrici asociate cu producția de arme și care serveau pentru acoperirea contrabandei cu arme. Extinderea rețelei de cluburi de noapte și bordeluri din Ungaria, Mogilevich a preluat și exportul de fete din CSI pentru prostituție. Pentru a face acest lucru, a stabilit legături cu liderul grupării criminale din Kiev Skull. La întâlnirea din 1994 din Italia a celor mai mari șefi criminali din lume, Mogilevici a reprezentat CSI. În acel moment, el era deja reprezentantul hoțului în drept Vyacheslav Ivankov (cunoscut ca) în Europa. În plus, a reușit să viziteze Israelul și să obțină (în urma rusă și maghiară) cetățenia acestei țări.

În 1995, oamenii legii britanici au deschis un dosar penal împotriva lui Mogilevich pentru spălarea a zeci de milioane de dolari prin băncile londoneze și l-au trecut pe lista de urmăriți, iar în scurt timp i-au interzis intrarea în țară. Câțiva ani mai târziu, Mogilevich a trebuit să părăsească Statele Unite, unde a subjugat partea americană a imperiului lui Yaponchik după arestarea sa.

La mijlocul anului 1999, în ediția americană a revistei USA Today a fost publicat un articol, dedicat „cazului Bank of New York”. Articolul susținea că spălarea banilor a avut loc prin 4 conturi la Bank of New York și unul la Republic National Bank, toate fiind la Benex. USA Today, citând date de la agențiile de informații, a spus că fondatorul Benex a fost Semyon Mogilevich.

În America, Mogilevich a fost acuzat de fraudă, racket și spălare Bani. La 24 aprilie 2003, în Statele Unite, Semyon Mogilevich a fost acuzat de falsificarea situațiilor financiare ale YBM Magnex International, racket, spălare de bani și o serie de alte infracțiuni. Agențiile americane de aplicare a legii au făcut apel la CSI cu o cerere de extrădare, dar au fost refuzate, deoarece legea rusă interzice extrădarea cetățenilor CSI în state străine.

Ulterior, Mogilevich a fost acuzat în repetate rânduri că a spălat zeci de miliarde de dolari, fiind și suspectat că a vândut uraniu îmbogățit furat pe teritoriul fostei URSS reprezentanților lui Osama bin Laden. Se știe că în 1993 Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis un dosar împotriva omului de afaceri, care până în 2005 era compus din aproximativ trei mii de pagini. Cu toate acestea, în septembrie 2005, în timpul schimbării conducerii SBU, acesta a fost distrus, în ciuda ordinului noului președinte, Igor Drizhchany, care interzicea lichidarea oricăror documente.
Mogilevich a fost numit unul dintre cei care au stat „la originile creării în 2004” a companiei offshore RosUkrEnergo (RUE). Se presupune că, în ianuarie 2006, el a fost unul dintre participanții la semnarea unui acord între NJSC Naftogaz Ukrainy, Gazprom și RUE. În același timp, au apărut informații că structurile lui Mogilevich se aflau în spatele companiei elvețiene RosUkrEnergo și Eural Trans Gas.

În ianuarie 2008, Mogilevich a apărut în mass-media ca consultant al companiei Evergate a lui Serghei Schneider, adică sub „numele său oficial” (în 1999, s-a căsătorit cu Olga Valeryevna Schneider, luându-i numele de familie).

Pe 24 ianuarie 2008, Mogilevich (Schneider), împreună cu Vladimir Nekrasov, proprietarul lanțului de parfumerie Arbat Prestige, a fost arestat. De la arestarea lor, termenele de închisoare pentru Mogilevici și Nekrasov au fost prelungite în mod repetat. În decembrie 2008, întreprinzătorilor au fost aduse acuzații finale, conform cărora aceștia au fost acuzați că au evadat impozitele și taxele de la organizații la scară deosebit de mare - ținând cont de impozitul pe venit neplătit, valoarea prejudiciului suferit de stat s-a ridicat la 115 milioane de ruble. . În aceeași lună, presa a relatat că Arbat Prestige a încetat să mai existe.

Ancheta dosarului penal împotriva lui Nekrasov și Mogilevici s-a încheiat în ianuarie 2009. În luna mai a aceluiași an, Tribunalul Districtual Tushinsky din Moscova a refuzat să-i elibereze pe Nekrasov și Mogilevich pe o cauțiune de 120 de milioane de ruble fiecare. În iunie 2009, au început audierile pe fondul cauzei, dar câteva zile mai târziu instanța Tushino a returnat cauza la parchet, întrucât, potrivit judecătorului, rechizitoriul a fost întocmit cu încălcarea cerințelor Codului Procedura penală (CPC RF). Pe 27 iulie 2009, Mogilevich și Nekrasov au fost eliberați pe cauțiune. În august și octombrie ale aceluiași an, instanța Tușinski a returnat Procuratura Generală a Federației Ruse cauza sub acuzația de evaziune fiscală din cauza faptului că rechizitoriul a fost întocmit cu încălcarea cerințelor Codului de procedură penală. a Federației Ruse.

În aprilie 2011, s-a știut că cazul lui Mogilevich și Nekrasov a fost închis din cauza lipsei de corpus delicti.

Pentru informații care duc la arestarea lui Mogilevich, FBI oferă 100.000 de dolari.

În perioada 23-24 ianuarie, doi inculpați din dosarul Arbat-Prestige au fost reținuți și arestați: șeful oficial al acesteia Vladimir Nekrasov și, după cum sugerează agențiile de aplicare a legii și mass-media, proprietarul său „subteran”, Serghei Șnaider, alias Semyon Mogilevich. Mogilevich este o figură cunoscută, scandaloasă, presupusă criminală. Și parțial politic. Dar mai întâi lucrurile.

Semyon Yudkovich Mogilevich (alias Semon Palagnyuk, Semyon Telesh, Semyon Mogilevks, Shimon Makelvitsh, Shimon Makelvitch, Suvorov și pur și simplu „Seva”). Are mai multe cetăţenii, şi-a schimbat numele de familie, potrivit avocatului său, cu numele de familie ale soţiilor sale. Conform documentelor actuale, Serghei Schneider s-a născut în 1964, iar Semyon Mogilevich ar trebui să aibă acum 62 de ani. Născut la Kiev. În 1990, Mogilevich a emigrat în Israel. Apoi s-a stabilit în Ungaria. În ultimii ani a locuit în suburbii.

Una dintre fostele sale soții, al cărei nume de familie îl poartă acum, avocata Olga Schneider, a lucrat în baza unui contract ca avocat în Arbat Prestige și, probabil, are legătură cu cazul de față. Cel puțin, așa cred organele de drept, care au efectuat o percheziție în casa ei după arestarea lui Moghilevici și Nekrasov, după care avocata a dispărut din vedere și a încetat să mai comunice. Sergei Schneider însuși este oficial consultant al agenției Evergate LLC (o agenție specializată în consultanță imobiliară comercială și management) și proprietarul acesteia. Cu toate acestea, în timpul unei percheziții în apartamentul său, a fost găsit un certificat de control fiscal pentru SRL Arbat-Prestige, iar ancheta îl suspectează pe Schneider că ar fi organizat o schemă penală de evaziune fiscală pentru această companie. Potrivit zvonurilor, afacerea Arbat-Prestige a fost construită inițial pe cumpărarea de produse cosmetice nedorite din Europa, care expiră, motiv pentru care lanțurile de magazine sunt renumite pentru preturi miciși calitate discutabilă.

Cu toate acestea, „Arbat-Prestige” este doar un grăunte de nisip în imperiul „Sevei”, care în cercurile criminale este mai bine cunoscut drept „Don Simenon” și „Omul cu șapte fețe”. Astăzi, potrivit Delovaya Gazeta, imperiul de afaceri al lui Mogilevich operează în 30 de țări din întreaga lume. Principala activitate juridică este resursele energetice. Cu toate acestea, i s-a interzis intrarea într-o serie de țări: Marea Britanie (pe viață), Republica Cehă și Slovacia (până în 2007).

A fost căutat de serviciile speciale din mai multe țări de mai bine de 10 ani. În decembrie 2006, în mass-media americană și britanică au apărut informații că Semyon Mogilevich se afla pe prima listă a criminalilor căutați de FBI. FBI-ul îl suspectează de racket, fraudă cu valorile mobiliare, fraudă prin corespondență și linii telefonice și spălare de bani. Multe dintre acuzații sunt legate de cazul YBM Magnex International (cu sediul în Newtown, Pennsylvania), creat, potrivit anchetatorilor, de Mogilevich pentru a înșela investitorii. După ce au făcut publicitate unei mici fabrici de magneti ca fiind o afacere super profitabilă, Mogilevich și partenerii săi au strâns peste 150 de milioane de dolari prin investitori, pe care i-au furat.

După cum raporta Wall Street Journal la acea vreme, FBI investiga implicarea lui Mogilevich în compania offshore Highrock, înregistrată în Cipru, dar care operează din Moscova, Kiev și Israel. Agențiile locale de aplicare a legii au fost implicate pentru a dezvolta o linie de investigație israeliană.

În 2003, în Statele Unite, a fost acuzat în lipsă de 45 de capete de acuzare, care amenință 390 de ani de închisoare. Cu toate acestea, avocatul lui Serghei Schneider, Alexander Pogonchikov, a remarcat că nu are informații despre atitudinea lui Schneider față de lumea interlopă, dar știa cu siguranță că nu există un singur verdict în nicio țară din lume împotriva lui Schneider.

INFORMATII PENTRU GANDIRE

Interesant este că arestarea lui Mogilevich, căutat de atâția ani, a coincis cu scandalul din jurul companiei RosUkrEnergo, control asupra căruia i se atribuie și „Omul cu șapte fețe”. Pe 25 ianuarie (a doua zi după arestare!) la Kiev au început negocierile între Naftogaz, Gazprom, RosUkrEnergo și Ukrgaz-Energo cu privire la acuzațiile aduse de RosUkrEnergo Naftogaz. Compania elvețiană, deținută în proporție de 50% de Gazprom, îi acuză pe reprezentanții Naftogaz că au întrerupt negocierile pentru achitarea unei datorii de 600 de milioane de dolari și pentru livrările de gaz rusesc consumat de întreprinderile Naftogaz în ianuarie 2008.

Amintiți-vă că după „războiul gazelor” din ianuarie 2006, când Federația Rusă a suspendat exporturile către Ucraina și, în consecință, către Europa pentru câteva zile, Ucraina a fost de acord să primească gaze printr-un intermediar - RosUkrEnergo.

RosUkrEnergo a fost înregistrată în cantonul elvețian Zug în iulie 2004 și este furnizorul exclusiv de gaz din Asia Centrală pentru Ucraina. În 2008, RosUkrEnergo plănuiește să furnizeze până la 56 de miliarde de metri cubi de gaze naturale societății mixte Ukrgas-Energo pentru vânzarea ulterioară către consumatorii ucraineni. Acum, conform diverselor estimări, valoarea de piață a afacerii RosUkrEnergo poate ajunge la 5 miliarde de dolari.

În urmă cu ceva timp, prim-ministrul ucrainean Iulia Timoșenko a spus clar că Ucraina nu are nevoie de un intermediar în persoana lui RosUkrEnergo atunci când furnizează gaze din Asia Centrală către Europa și va realiza acest lucru prin orice mijloace. Timoșenko urmează să vină la Moscova pentru a clarifica în sfârșit această problemă și pe 21 februarie pentru a se întâlni cu Viktor Zubkov.

Este posibil ca arestarea bruscă a lui Moghilevici să fie legată de intenția Rusiei de a slăbi poziția premierului ucrainean Iulia Timoșenko atât în Ucraina, cât și în Occident, scrie presa ucraineană. Potrivit portalului From-ua.com, după arestarea sa, Semyon Mogilevich a acceptat să depună mărturie despre detaliile scandalosului acord de gaz dintre Gazprom, Ministerul rus al Apărării și compania ucraineană UESU, condusă la acea vreme de Iulia Timoșenko.

Reamintim că, în urma diferitelor fraude care au însoțit această înțelegere, partea rusă a suferit în 1996 pierderi de aproape 500 de milioane de dolari, iar Procuratura Militară-Șefă a Federației Ruse a deschis un dosar penal împotriva Timoșenko, care a fost încheiat abia în 2005 la scurt timp. după numirea ei ca prim-ministru al Ucrainei .

Informațiile despre legăturile de afaceri de lungă durată dintre Timoșenko și Mogilevici au devenit cunoscute în martie 2006, amintește portalul. La acel moment, Parchetul General al Ucrainei a inițiat un dosar penal pe faptul distrugerii de către Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), condus la acea vreme de asociatul Iuliei Timoșenko, Oleksandr Turchynov, a materialelor de căutare operațională ale anchetei. în cazul lui Mogilevici. Apoi, mass-media a discutat problema posibilei prezențe în ei a datelor despre contactele șefului criminalității arestat cu P. Lazarenko, Yu. Timoshenko, I. Makarov ("Itera"). Astfel de legături au trecut printr-un asociat de multă vreme al lui Mogilevich, consilier al primului ministru Lazarenko Igor Fisherman.

Suspiciunile că distrugerea cazului de căutare operațională al lui Mogilevich a fost făcută în interesul lui Timoșenko, s-au întărit doar după ce vicepreședintele SBU A. Kozhemyakin a ocupat un loc înalt în lista BYuT. Potrivit procurorului general adjunct al Ucrainei V. Șokin, la ordinul lui Kozhemyakin, cazul în 20 de volume al lui Mogilevich a fost distrus în 40 de minute, scrie site-ul From-ua.com.

Implicarea lui Mogilevich în RosUkrEnergo este greu de dovedit, deși este evidentă pentru mulți dintre cei din interior. În urmă cu câțiva ani, el a creat compania Eural Trans Gas, care a furnizat gaz turkmen Ucrainei în perioada 2002-2006. Până în 2004, această companie a fost condusă de omul de afaceri Dmitry Firtash. Ulterior, Firtash a devenit coproprietar (45%) al RosUkrEnergo, care a înlocuit Eural Trans Gas. Al treilea proprietar al RosUkrEnergo este nominal Ivan Fursin (5%), dar mulți din cercurile de afaceri sunt siguri că Mogilevich controlează de fapt intermediarul de gaze.

Compania internațională Group DF a lui Dmitry Firtash, desigur, neagă în toate modurile posibile afaceri comune cu „Seva”, care de fapt nu înșală pe nimeni. Dmitri Firtash, care a declarat în mod constant că nu cunoaște niciun Semyon Mogilevich, nu a putut să nu admită că este familiarizat cu proprietarul lanțului de magazine Arbat-Prestige, Vladimir Nekrasov. „Am apelat la el pentru sfaturi când am cumpărat tablouri”, a răspuns Firtash într-un interviu acordat lui Vedomosti. Cu toate acestea, conform conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice(Registrul de stat unificat Entitati legale) Dmitry Firtash și soția sa dețineau în 2003 o participație de 33% în compania Rinway, care deținea un pachet de 40% din Arbat Prestige.

Departamentul de Justiție al SUA este, de asemenea, conștient de legăturile dintre Mogilevich și Firtash. La începutul anului trecut, ministerul a finalizat o anchetă asupra proprietarilor comerciantului RosUkrEnergo (RosUkrEnergo - pyE). Datele oficiale ale anchetei nu au fost dezvăluite, însă, potrivit cotidianului RBC, surse apropiate lui sugerează că interesele lui Semyon Mogilevich, ministrul combustibilului și energiei al Ucrainei Yuriy Boyko și un număr de înalți ucraineni oficialii sunt în spatele comerciantului elvețian.

Multe instituții de presă (inclusiv cele ucrainene) leagă și arestarea lui Moghilevici de viitoarele alegeri prezidențiale din 2 martie din Rusia, deoarece Dmitri Medvedev, nominalizat de Kremlin pentru președintele rus, este președintele consiliului de administrație al Gazprom. RosUkrEnergo și Gazprom resping categoric astfel de rapoarte.

Semion Iudkovici Mogilevici(alias Serghei Vladimirovici Schneider, Sam, Don Simenon, Palagniuk, Saiman, Suvorov, Semion Mogleritis, Semion Mogrilets, Sergei Magrilets, Semyon Telesh, Serghei Palagniuk, Semyon Palagniuk, Semyon Palaniuk, Makelvich Shimon, Mogilev Seimon, Fisherman Simeon Sergei, Sch. , Semyon Yudkovich, Serghei Mangriyats; gen. 30 iunie 1946, Kiev, RSS Ucraineană) este un antreprenor major care este cetățean al Ucrainei, Rusiei, Ungariei și Israelului. El este căutat de patru țări ale lumii. Unul dintre primii zece cei mai căutați fugari de la FBI. Conform ipotezei majorității agențiilor de aplicare a legii din țările UE și SUA, el este unul dintre liderii mafiei ruse din lume. Potrivit FBI, el a condus una dintre filialele grupului criminal organizat Solntsevo. Este considerat de agențiile ruse de aplicare a legii drept proprietarul umbră al lanțului de parfumuri Arbat Prestige.

Biografie

Semyon Mogilevich s-a născut la Kiev. Mama - Genya Tevyevna Shepelskaya - un medic. Tatăl - Yudka Mogilevich - director al unei mari companii de tipografie. Mogilevich a absolvit Universitatea din Lviv cu o diplomă în economie și, în același timp, a fost angajat în cumpărarea și vânzarea subterană de aur și valută. A fost condamnat de două ori - pentru încălcarea regulilor tranzacțiilor valutare (1973) și fraudă (1977). Prima dată când Mogilevich, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în 1975 pentru că cumpăra aur de la emigranți.

După eliberare, Mogilevich și-a extins afacerea. La Kiev, el, împreună cu Iukhimovich, a creat un grup de „stație”. El a consolidat legăturile stabilite anterior cu gașca Lyubertsy de lângă Moscova, a stabilit contacte cu gașca Solntsevo. La mijlocul anilor 80, Mogilevich s-a mutat la Moscova și s-a căsătorit, în ciuda faptului că avea o soție la Kiev. În urma perestroikei, împreună cu o autoritate criminală majoră Sylvester, creează compania Arbat-International, care se ocupă de transportul maritim de mărfuri pe nave închiriate de la Compania de transport maritim al Mării Negre. În plus, până la sfârșitul anilor 80, Mogilevich a organizat cooperativa Vnukovo, care deține o rețea de toalete plătite la gările din Moscova.

În 1988, după ce a înființat o afacere rusească și a lăsat-o lui Sylvester și altor parteneri, Mogilevich s-a stabilit în Ungaria. Aici a preluat o duzină de cluburi de noapte și a achiziționat mai multe fabrici asociate cu producția de arme și care serveau pentru acoperirea contrabandei cu arme. Extinderea rețelei de cluburi de noapte și bordeluri din Ungaria, Mogilevich a preluat și exportul de fete din Ucraina pentru prostituție. Pentru a face acest lucru, a stabilit legături cu liderul grupării criminale din Kiev Skull. La întâlnirea din 1994 din Italia a celor mai mari șefi criminali din lume, Mogilevici a reprezentat CSI. În acel moment, el era deja reprezentantul hoțului în drept Vyacheslav Ivankov (cunoscut sub numele de Yaponchik) în Europa. În plus, a reușit să viziteze Israelul și să dobândească (în urma rusă și maghiară) cetățenia acestei țări.

În America, Mogilevich a fost acuzat de fraudă, racket și spălare a 10 miliarde de dolari. Pe 24 aprilie, în Statele Unite, Semyon Mogilevich a fost acuzat de falsificarea situațiilor financiare ale YBM Magnex International, racket, spălare de bani și o serie de alte infracțiuni. Agențiile americane de aplicare a legii au făcut apel la Rusia cu o cerere de extrădare, dar au fost refuzate, deoarece legea rusă interzice extrădarea cetățenilor ruși în state străine.

10492 0

„Crima de care este acuzat nu este periculoasă din punct de vedere social”... FBI-ul îl acuză de racket și fraudă și cere extrădarea... Este eliberarea lui legată de relațiile ruso-ucrainene?...

„Crima de care este acuzat nu este periculoasă din punct de vedere social”... FBI-ul îl acuză de racket și fraudă și cere extrădarea... Este eliberarea lui legată de relațiile ruso-ucrainene?...

În urmă cu trei zile, Sergey Shnaider - mai bine cunoscut drept șeful criminalității de talie mondială Seva Mogilevich - și fostul șef al companiei Arbat Prestige Vladimir Nekrasov, inculpați în dosarul de evaziune fiscală, au fost eliberați din arest preventiv pe cauțiune. Ceea ce este, în general, necaracteristic pentru agențiile ruse de aplicare a legii, care rareori eliberează prada „grasă”.

În plus, totul s-a întâmplat suspect de simplu. „Întrucât perioada de detenție a lui Nekrasov și Schneider (12 luni) a expirat și din cauza faptului că infracțiunea de care sunt acuzați nu este periculoasă din punct de vedere social, aceștia au fost eliberați pe cauțiune”. a declarat presei un reprezentant anonim al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

Între timp, vorbim despre una dintre cele mai emblematice figuri ale criminalității internaționale, un om care controlează Afaceri mariși fluxuri financiare mari. Și iată acuzațiile „ridicole”... Amintiți-vă că Nekrasov este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 50 de milioane de ruble (2 milioane de dolari), iar presupusul său consultant Mogilevici este acuzat de organizarea de scheme criminale de evaziune fiscală prin intermediul unor companii-fantasmă.

Pentru Mogilevich, asta pare un simplu fleac. Pentru a aprecia adevărata amploare a faptelor sale, puteți urmări Washington Post de ieri consultați site-ul FBI. Anchetatorii americani acuză autoritatea de racket, fraudă și spălare de bani, iar, potrivit FBI, abia în 1998-1999, 10 miliarde de dolari, despre care se crede că ar fi de origine criminală, au trecut prin contul lui Mogilevich la Bank of New York. FBI a cerut de multă vreme ca Rusia să-l extrădeze pe Seva pentru investigație, dar ofițerii ruși de aplicare a legii se referă la lipsa unui acord interstatal adecvat.

În 1995, Marea Britanie a anunțat o listă căutată pentru el pe motiv că a spălat 80 de milioane de dolari prin bănci britanice. Doi ani mai târziu, lui Mogilevich i sa interzis pe viață să intre în Foggy Albion. O anchetă similară a fost efectuată împotriva lui în Cehia și Slovacia. Dar să dăm credit unui originar din Kiev și absolvent al Facultății de Economie a Universității din Lviv: ancheta nu a reușit niciodată să ducă la capăt cazul împotriva lui Schneider - în nicio țară nu a existat un proces al lui Schneider (Semyon Yudkovich a luat numele ultimei sale soții), chiar și în absență.

Interesant este că în timpul anchetei, avocații lui Nekrasov și Schneider au cerut în mod repetat să-și elibereze clienții pe cauțiune. În mai 2009, suma propusă pentru cauțiune a ajuns la 240 de milioane de ruble (120 de milioane pentru fiecare). Tribunalul Tushinsky din Moscova a respins această petiție, deși suma propusă era de aproape cinci ori mai mare decât cea pe care inculpații, potrivit anchetei, nu au plătit-o în plus statului.

Și atunci inculpații din dosar au fost eliberați degeaba?! La o lună de la refuzul mândru de cauțiune de zece milioane de dolari, la începutul lunii iunie, același Tribunal Tușinski din Moscova a returnat procuraturii cazul lui Nekrasov și Schneider. Potrivit avocatului, instanța „a luat singură această decizie”, întrucât în rechizitoriu au fost comise o serie de încălcări grave. Revenirea cazului a dus la eliberarea a doi inculpați din celebra „Matrosskaya Tishina” – o decizie în acest sens a fost luată de Colegiul pentru cauze penale al Tribunalului orașului Moscova.

Toate acestea par puțin motivate și de neînțeles. Refuzul cauțiunii, apoi o decizie „independentă” cu agățarea birocratică de fleacuri procedurale, ceea ce duce la eliberare... (instanța Tushinsky a remarcat că rechizitoriul a indicat în mod incorect datele și numerele contractelor cu firma fictivă Magnolia, unde, potrivit anchetatorilor , , „Arbat Prestige” a transferat fonduri pentru reducerea bazei de impozitare). În plus, este greu să fii în dezacord cu opinia avocatului din Moscova Leonid Alperovich, exprimat pentru ziarul „Vedomosti”: „Eliberarea învinuitului înainte de proces este un caz rar, acesta fiind interpretat ca un mare minus pentru anchetator, un indicator negativ în activitatea sa”.

Motivele reale atât pentru reținerea, cât și pentru eliberarea din arest a lui Mogilevici și a complicelui său, evident, sunt ascunse mai profund. Deși instanțele rusești sunt cunoscute pentru corupția lor nu mai puțin decât cele ucrainene, ele sunt mult mai controlate de guvernul central. Și ascultă cu atenție „dorințele” Kremlinului.

Prima versiune a ceea ce s-a întâmplat cu lanțul de magazine de parfumuri este literalmente la suprafață: raid. Nekrasov însuși a susținut ca urmarirea penala a fost initiata de persoane care au vrut sa-i ia afacerea. La scurt timp după arestarea omului de afaceri, unul dintre avocații săi a declarat reporterilor că i s-a oferit clientului său să renunțe la Arbat Prestige în schimbul a 3 milioane de dolari și închiderea cazului.

Într-adevăr, într-un an și jumătate, timp în care fostul CEO de acum a fost lipsit de oportunitatea de a face afaceri, compania pe care a fondat-o în 1989 a încetat efectiv să mai existe. Totul părea ca cineva orchestrat acțiune. După arestarea lui Nekrasov, furnizorii au refuzat să colaboreze cu lanțul de parfumuri, iar creditorii companiei au intentat peste o sută de procese împotriva acesteia. Treptat, toate cele 95 de magazine Arbat Prestige din Rusia și Ucraina au fost vândute sau închise. Deloc surprinzător, rezultatul a fost un dumping extraordinar de elemente de rețea. În special, afacerea ucraineană a „Arbat Prestige” a fost vândută, conform diverselor estimări, de 7-8 ori mai ieftin decât s-a investit anterior în ea. La începutul anului 2008, costul rețelei a fost estimat la 1-1,2 miliarde de dolari - poate aceasta este valoarea daunelor, suferit de Nekrasov şi Schneider.

Astfel de bani nu zac nicăieri și reprezintă un motiv destul de suficient pentru atacul combinat al autorităților și al afacerilor competitive asupra firmei.

A doua versiune a evenimentelor din jurul Arbat Prestige este că Seva Mogilevich a fost adevărata țintă a ofensivei. Potrivit lui Vedomosti, doi antreprenori apropiați lui Mogilevich au sugerat că acesta a fost eliberat din motive politice, iar acest lucru se poate datora relațiilor ruso-ucrainene. În timp ce Mogilevich se afla în închisoare, RosUkrEnergo (deținută în proporție de 50% de Gazprom, deținută în proporție de 50% de omul de afaceri ucrainean Dmitry Firtash) a fost exclus din schema de furnizare a gazelor din Asia Centrală către Ucraina, iar Firtash l-a pierdut pe comerciantul ungur Emfesz, căruia Gazprom îi furniza gaze. cu întârziere de mai mulți ani plata până la un an. Sute de milioane de dolari a dat Emfesz pe credit companiei-mamă - offshore-ul cipriot Mabofi, care aparține lui Firtash și asociaților săi. În interesul cui au circulat banii în Mabofi, la ce au fost folosiți și dacă Mogilevich a fost printre parteneri, nici nu știa CEO-ul Emfesz Istvan Gotsi, care a vândut Emfesz fără acordul Firtash, scrie ediția rusă. Între timp, puțini analiști ucraineni și străini se îndoiesc că Seva a avut un beneficiu considerabil cu RosUkrEnergo.

Câteva publicații ucrainene gândiți-vă dacă lansarea lui Mogilevich va afecta starea pieței de gaze din Ucraina.

Se pare că ambele versiuni ale evenimentelor din jurul Arbat Prestige, care sunt în presă, sunt potrivite. În primul rând, „dezbracă” afacerea destul de mare a lui Nekrasov și Schneider, asociată cu comerțul cu parfumuri. În al doilea rând, domnului Schneider-Mogilevich i s-a arătat clar că în Rusia pot face tot ce vrea Kremlinul cu el. Și în timpul anului, Semyon Yudkovich a fost în spatele gratiilor, RosUkrEnergo a fost scos de pe piața gazelor, după ce s-a convenit pe cale amiabilă cu Iulia Timoșenko (nu degeaba, amintiți-vă de notorii contracte de gaze). Acum se poate elibera, inculpatul este „copt”.

Și să-l bagi în închisoare pentru cei șase ani pe care îi prevede articolul „evaziune fiscală” este deja de prisos. La urma urmei, bătrânul înțelept Mogilevich nu a fost niciodată văzut în niciun păcate politice, a fost întotdeauna loial autorităților supreme ruse. Ei bine, a fost o problemă cu Firtash, el nu a reușit să urmeze „linia partidului”.

Pe scurt, nu Hodorkovski. Prin urmare, dl Schneider-Mogilevich să fie mulțumit de faptul că este în libertate. Și cum rămâne cu banii pierduți de la Arbat Prestige și RosUkrEnergo? Deci fericirea nu este în bani...

Nikolay Pisarchuk

Dacă observați o eroare, selectați-o cu mouse-ul și apăsați Ctrl+Enter

Participant rus și ucrainean la organizat comunități criminale, agențiile de aplicare a legii din Statele Unite și ale Uniunii Europene sunt considerate „șeful șefilor” majorității grupurilor mafiote ruso-ucrainene din lume; conform fostului prim-ministru al Ucrainei Iulia Timoșenko, a controlat compania „RosUkrEnergo”. Din 2009 până în 2015, a fost pe lista celor mai căutați zece fugari a FBI.

"Biografie"

Educaţie

Absolvent al Facultății de Economie a Universității din Lviv.

Activitate

„Teme”

"Știri"

Cum trăiește astăzi cel mai căutat fugar „politic” din Rusia și țările CSI, Mukhtar Ablyazov?

Lista celor mai bogați oficiali care au scăpat cu bugetul rusesc.

Moscova, 18 aprilie - Sibinfo. Subiectul combaterii corupției devine din ce în ce mai popular în Rusia. În limbajul tinereții, ea este în tendințe astăzi. De aceea, în ultimii ani, o mulțime de foști și oameni de afaceri bogați și foarte bogați au părăsit atât Rusia, cât și unele țări CSI.

Dar nu este atât de ușor să scapi de justiție: instanțele au confiscat bunurile a doi bancheri ruși fugari - Andrei Borodin și Serghei Pugaciov. Jurnalistul Moskovsky Komsomolets Serghei Shinkevich a întocmit o listă cu cei mai faimoși oameni din țările CSI care se ascund în străinătate și urmăriți penal pentru infracțiuni din sectorul financiar și activitățile lor curente. Oligarhii au pierdut nu numai moșii, vile și iahturi în diferite părți ale lumii, ci și posibilitatea de a se întoarce în patria lor.

Proiect civil „Lista lui Putin”

Lista lui Putin include:

a) persoane aparținând elitei politice, militare, judiciare, economice, informaționale, de afaceri a actualului regim rus și răspunzătoare de încălcări ale Constituției; Federația Rusă, Codul penal al Federației Ruse, legile ruse, dreptul internațional:

Acțiuni agresive, criminale, corupte planificate,

cine le-a dezvoltat,

Cei care le-au finanțat

Cei care le-au făcut

oferindu-le suport de informare și dezinformare,

au contribuit altfel la comisia lor;

b) alte persoane care au comis acțiuni care au dus la uciderea a zeci de mii de cetățeni ai Rusiei și a altor țări, distrugerea ordinii juridice constituționale în Rusia, suprimarea libertăților civile și a drepturilor politice cetățeni ruși, crearea unui regim autoritar/semi-totalitar în Rusia, înflorirea nemaiauzită a corupției în Rusia, izolarea sa crescândă de lumea civilizată.

Lista Putin include 12 categorii de persoane.

În viitor, Lista lui Putin va fi actualizată și extinsă.

Lista lui Putin este primul pas în crearea unei baze de dovezi pentru crimele comise de acești indivizi.

FSR invită activiștii civili să clarifice și să completeze Lista Putin, să formeze liste regionale și sectoriale ale persoanelor responsabile pentru încălcările sistematice ale Constituției Federației Ruse, Codului Penal al Federației Ruse, legilor ruse, dreptului internațional, pentru a acumula dovezi pentru infracţiunile săvârşite de aceste persoane.

Colegul de clasă Mikhail Lesin a înșelat bugetul american

Cu toate acestea, abia săptămâna trecută s-a aflat despre relația strânsă dintre compania sa din Washington RTTV America și canalul de televiziune de stat rus RT (Russia Today), la originea căruia se afla colegul de clasă al lui Yazlovsky la MISI, viitorul ministru de presă rus Mihail Lesin, care din octombrie anul trecut conduce holdingul Gazprom -media”.
link: www.compromat.ru/page_34445. htm

Mogilevich Semyon Yudkovich (alias Serghei Vladimirovici Schneider, Sam, Don Simenon, Palahniuk, Saimane, Suvorov, Semion Mogleritis, Semion Mogrilets, Sergei Magrilets, Semyon Telesh, Sergei Palagniuk, Semyon Palagniuk, Semyon Palaniuk, Makelvich, Fish Shierkmon Semyon Schneider Sergey, Teles Simeon, Yudkovich Semyon, Mangryats Sergey) este un mare om de afaceri care este cetățean al Ucrainei, Rusiei, Ungariei și Israelului. El este căutat de patru țări ale lumii. Inclus în topul celor mai căutați zece fugari de către FBI, considerat de agențiile ruse de aplicare a legii drept proprietarul umbră al lanțului de parfumuri Arbat Prestige

CRIMINALITATEA RUSĂ A DEVENIT „GULARĂ ALBĂ”

Săptămâna trecută, departamentul principal al Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Federal Central a anunțat închiderea dosarului penal împotriva omului de afaceri Serghei Schneider, mai cunoscut drept Semyon Mogilevich. După cum reiese din declarația oficială, dosarul a fost respins „din lipsă de corpus delicti”, iar organele de drept ruse nu au pretenții împotriva domnului Schneider.
link: http://delonomer.ru/detective. htm?article=326

Averea bine spălată a lui Semyon Mogilevich este estimată la 10-12 miliarde de dolari

De ce acest bărbat, care a fost numit Semyon Yudkovich Mogilevich la naștere, își schimbă atât de ușor numele și prenumele? Într-adevăr, astăzi în „colecția” sa există aproximativ 15 pașapoarte: rusești, israeliene, grecești, maghiare, croate, cu ajutorul cărora călătorește cu calm în jurul lumii. Cum reușește el să renunțe la escrocherii de mare profil și să scape mereu cu ea? Există multe mistere în istoria sa.
link: http://www.compromat.ru/page_9971.htm

Semion Mogilevici. dosar maghiar

Despre Semyon Yudkovich Mogilevich și grupul său, vă informăm că Semyon Yudkovich Mogilevich (30 iunie 1946, Kiev, Shepelskaya Genya Tevevna) și apropiații săi se află în câmpul vizual al biroului nostru.
link: http://www.compromat.ru/page_9970.htm

FBI a oferit 100.000 de dolari pentru informații despre locul unde se află Semyon Mogilevich

FBI a oferit 100.000 de dolari pentru informații despre locul unde se află omul de afaceri Semyon Mogilevich. Numele său apare în „cei zece cei mai căutați criminali” imediat după șeful Al-Qaeda, Osama bin Laden. În Rusia, Mogilevich (Schneider) este judecat în dosarul Arbat Prestige.
link: http://compromat.net/page_28437.htm

Semyon Mogilevich poate fi eliberat din arest

Semyon Mogilevich, care a fost arestat în ianuarie împreună cu Vladimir Nekrasov, coproprietar al Arbat Prestige, sub acuzația de organizare a evaziunii fiscale pentru 49 de milioane de ruble, ar putea fi eliberat. După cum a spus avocatul său Alexander Pogonchenkov pentru Vedomosti, Procuratura Generală a depus un protest împotriva deciziei instanței Ostankino din 19 martie de a prelungi detenția lui Mogilevici până pe 23 iunie și propune să reexamineze această problemă în instanța Ostankino.
link: http://compromat.ua/ru/16/3056/index.html

„Semyon Mogilevich și Vladimir Nekrasov au ascuns de 14 ori mai mult decât s-a raportat anterior”

Scandalul zgomotos din jurul arestării proprietarilor lanțului de magazine Arbat Prestige a primit o nouă continuare, și mai scandaloasă. După cum a constatat ancheta în urma unei examinări financiare cuprinzătoare, Semyon Mogilevich și Vladimir Nekrasov au ascuns de 14 ori mai mulți bani decât au raportat anterior.
link: http://compromat.info/main/mogilevich/nekrasov700.htm

Semyon Mogilevich: etape ale unei lungi călătorii

Astăzi este greu de prezis soarta lui Semyon Mogilevich, care a fost mai mult decât neașteptat arestat la Moscova. Indiferent de modul în care se dezvoltă, Seva este deja înregistrat în tăblițele marilor crime, afaceri și politică ca o persoană extraordinară, capabilă să treacă de nivelul stabilit inițial al vagabonului Podolsk. Cu acest articol deschidem o serie de publicații dedicate lui Semyon Mogilevich și anturajul său.
link: http://compromat.ua/ru/16/1631/0/index.html

bine spălat vechi

Ieri, anchetatorii Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Federal Central i-au pus sub acuzare pe Semyon Mogilevich și pe proprietarul rețelei Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov. Aceștia sunt acuzați în temeiul paragrafelor a și b din partea a 2-a a art. 199 din Codul penal, a declarat lui Vedomosti avocatul lui Mogilevici, Alexander Pogonchenkov. Intriga acuzației este aceeași și constă în faptul că Mogilevici și Nekrasov, cu ajutorul a trei „de o zi” organizate în 2005-2006. neplata impozitelor de către Arbat & Co LLC în valoare de 49,5 milioane de ruble. Nici Mogilevici, nici Nekrasov, după cum a spus avocatul lui Nekrasov, Alexander Dobrovinsky, nu au pledat vinovați. În ultimii doi ani, Nekrasov a fost unicul acționar al Arbat Prestige, susține Dobrovinsky.
link: http://www.compromat.ru/page_22125.htm

Arbat Prestige mirosea a gaz de tranzit de la Mogilevici. „Autoritatea” reținută poate fi „presată” nu pentru parfum

În evenimentele care se dezvoltă rapid în jurul arestării proprietarului Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov, un punct a rămas neclar cu o zi înainte: cum a arestat împreună cu el omul de afaceri autoritar Semyon Mogilevich, care era liderul așa-numitului grup criminal Solntsevo în începutul anilor 90, a fost legat de el. El, conform observatorilor, a fost ținta principală a unei operațiuni speciale care a implicat 43 de luptători SOBR. Miercuri seara, ambii antreprenori au fost arestați la ieșirea din World Trade Center din Krasnaya Presnya.
link: http://www.newsru.com/russia/25jan2008/arbat_new.html

Evazivul Semyon Mogilevich reținut la Moscova în dosarul Arbat Prestige

Împreună cu proprietarul lanțului de magazine Arbat Prestige, a fost reținut un bărbat cunoscut de agențiile de aplicare a legii din întreaga lume sub numele de Semyon Mogilevich. Acest lucru a fost raportat de Interfax cu referire la o sursă din agențiile de aplicare a legii. Potrivit acestor date, Mogilevici și Nekrasov sunt inculpați în același dosar penal. Au fost reținuți și împreună.
link: http://www.newsru.com/russia/24jan2008/mogil.html

„Arbat-Prestige”: ancheta s-a încheiat, firma este distrusă

Unitatea de investigații (CH) a Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru Districtul Federal Central, potrivit lui Rosbalt, a finalizat o anchetă împotriva proprietarilor companiei Arbat-Prestige, Vladimir Nekrasov și Semyon Mogilevich ( Serghei Schneider). Aceștia sunt acuzați de neplata taxelor pentru 115 milioane de ruble. În viitorul apropiat, materialele cauzei vor fi predate învinuitului spre revizuire. Avocații lui Nekrasov și Mogilevici au apelat deja acțiunile anchetatorilor la autoritățile superioare, iar arestații promit să facă o declarație tare și să numească acele persoane care ar putea fi în spatele persecuției lor.
link: http://www.rosbalt.ru/moscow/2008/12/26/606740.html

Cazul Arbat Prestige: Semyon Mogilevich se teme să nu trăiască pentru a vedea procesul

Tribunalul din Moscova a confirmat legalitatea arestării lui Semyon Mogilevich, a doua persoană implicată în dosarul de evaziune fiscală al companiei de comerț și parfumuri Arbat Prestige.
link: http://newsru.co.il/world/19feb2008/arbat_003.html

Semyon Mogilevich nu are legătură cu afacerile proprietarului OAO Arbat Prestige

Semyon Mogilevich, care a fost arestat cu o zi înainte la Moscova sub numele de Serghei Schneider, nu are legătură cu afacerile proprietarului lanțului de magazine Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov, a declarat avocatul său Alexander Dobrovinsky. Potrivit avocatului, clientul său îl cunoaște pe Mogilevich prin fosta soție a acestuia din urmă, dar nu întreține relații de afaceri cu acesta. Avocatul a remarcat că Arbat Prestige „era deținută 100% de Nekrasov”, „el a creat această companie de la zero”.
legătură: